Офшорная компания Commonwealth Trust Limited (CTL), основанная канадским предпринимателем Томом Уордом, могла быть применена для налоговых махинаций в Рф на сумму $230 млн, пишет в воскресенье Washington Post со ссылкой на расследование Интернационального консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
В четверг ведущие СМИ ряда государств выпустили данные 2,5 млн секретных документов о счетах более чем 120 000 компаний на Английских Виргинских островах, полуострове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на валютные трансферты и деловые связи последних 30 лет меж корпорациями и отдельными лицами, в том числе наикрупнейшими политиками и предпринимателями более чем 170 государств и территорий.
По данным Washington Post и канадской телерадиовещательной компании CBC, журналисты которых участвовали в расследовании, CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить средства на счета подставных компаний по всему миру. Как подчеркивает газета, хотя нет доказательств того, что компания «интенсивно участвовала в схемах по разграблению русской казны», документы указывают на то, что CTL нередко не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.
«Не думаю, что я решал что-или преднамеренно, и совсем точно не помогал и не способствовал чему-или преступному», — цитирует CBC слова Уорда. При этом, как считает юрист компании Джемисон Файерстоун, «CTL стала инвентарем для организованной преступности».
Washington Post отмечает также, что «документы CTL содержат информацию о как минимум 23 компаниях, подозревающихся в налоговых махинациях в Рф на $230 млн». О том, какие компании входят в этот перечень, не сообщается.
Газета отмечает, что «одна из компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя русской налоговой службы перечислял миллионы наличных валютных средств». В свою очередь, CBC пишет, что этот «мужик являлся обладателем компании Aikate Properties и потом совместно с женой обналичивал средства со счетов в банке для покупки недвижимости в Дубае».