Издание отмечает, что CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить средства на счета подставных компаний по всему миру. Хотя доказательств того, что компания «интенсивно участвовала в схемах по разграблению русской казны» нет, документы указывают на то, что CTL нередко не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.

«Не думаю, что я решал что-или преднамеренно и совсем точно не помогал и не способствовал чему-или преступному», — цитирует РИА «Анонсы» Тома Уорда.

Газета также отмечает, что «документы CTL содержат информацию о как минимум 23 компаниях, подозревающихся в налоговых махинациях в Рф на $230 млн». О том, какие компании входят в этот перечень, не сообщается.

Газета отмечает, что «одна из компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя русской налоговой службы перечислял миллионы наличных валютных средств». В свою очередь, канадская телекомпания CBC уточняет, что этот «мужик являлся обладателем компании Aikate Properties, и потом совместно с женой обналичивали средства со счетов в банке для покупки недвижимости в Дубае».