Намедни ведущие мировые СМИ начали публиковать данные о огромной офшорной сети на Английских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии. Для ухода от налогов и сокрытия непонятных доходов, как сообщается, ее использовали 130 тыщ человек из 170 государств мира, в том числе политики, олигархи, торговцы орудием и денежные спекулянты.

Данные о налоговых оазисах более года вспять Интернациональный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), получил от анонимного источника. Эта организация начала собственное расследование, к которому подключились ведущие СМИ из 46 государств, в том числе германская Sueddeutsche Zeitung.

Как выяснилось в ходе проверки этой утечки инфы, которую СМИ уже назвали «Offshore-Leaks», Deutsche Bank вплоть до 2010 года через собственный филиал в Сингапуре основал в «офшорных оазисах» в общей трудности 309 маленьких компаний и трастов. По заглавиям компаний — к примеру, Roseburn либо White River Holdings Group Ltd — довольно тяжело додуматься, что они как-то связаны с германским банковским гигантом.

Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, представители Deutsche Bank не желают говорить, с какой целью создавались эти организации, но все подозрения в нарушении закона отторгают. По данным издания, расследование показало, что кроме Deutsche Bank огромную активность в «офшорных оазисах» проявляют и другие большие кредитные организации, в том числе JP Morgan и швейцарский UBS.