Издание ссылается на перечень, размещенный кипрской газетой «Харавги» — органом оппозиционной коммунистической партии АКЕЛ. В этот перечень вошли более 100 компаний и три личных вкладчика, успевшие вывести свои средства из кипрских банков до того, как 15 марта управление страны согласилось пойти на списание налога на депозиты, а кредитные организации временно закончили работу.

Еще более крупную сумму, около 30 миллионов евро, вывели, по сведениям «Харавги», структуры, подконтрольные известному украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. В целом, за 1-ые две недели марта вкладчики сняли со собственных счетов в стране около 500 миллионов евро.

Посреди спешно закрывших счета в кипрских банках упоминаются также компании, принадлежащие родственникам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, которые типо перевели 10-ки миллионов евро из банка Laiki 12 и 13 марта. В связи с этим Анастасиадис призвал надзорные органы в приоритетном порядке провести проверку денежных трансферов этих компаний, чтоб обосновать отсутствие нарушений и использования инсайдерской инфы для спасения средств.

«(Судебный — ред.) комитет должен в приоритетном порядке разглядеть все факты, затрагивающие меня и членов моей семьи, а также деятельность нашей юридической компании», — заявил президент Кипра.

Как ожидается, особый комитет, в который вошли судьи Верховного суда страны, в течение 3-х месяцев предоставит генеральному прокурору отчет с плодами проверки, после чего, как отмечает FT, не исключено начало расследования в отношении ряда банкиров, адвокатов и бухгалтеров, которые могут иметь отношение к критическому выводу средств с острова.