В исковом заявлении утверждалось, что активы «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ) нелегально выводились под контролем Тимошенко в офшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Английских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн. Общий объем этих активов превысил 2,2 млрд баксов, отмечает компания, делая упор в собственных вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Большую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл прошлый премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к 9 годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов баксов. Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на офшорные счета Тимошенко, отмечал истец.

Еще в 2005 году федеральный трибунал штата Массачусетс вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo — компании с учетом нанесенного ей вреда было присуждено около 18,3 миллиона баксов. Выполнения этого решения суда компания достигает до сих пор.

В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать присужденную сумму с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-напарника Лазаренко, но безрезультативно.

Федеральный трибунал Нью-Йорка отклонил иск UTICo к Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить подтверждения того, что представители Тимошенко либо она лично занимались какой-или предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил трибунал. Тем не наименее ходатайство о возобновлении производства, поданное скоро после этого, было удовлетворено на деньках: UTICo может уточнить собственный иск только в части заявленного нарушения закона об организованной преступности (RICO).