Гарантий потаенны для бенефициаров и хозяев офшорных компаний на Английских Виргинских островах со вчерашнего денька не существует. ICIJ, проект вашингтонской неправительственной организации Center for Public Integrity (CPI), объявил о том, что в его распоряжении есть база данных из 2,5 млн записей, содержащих сведения приблизительно о 120 юридических лицах, большая часть из которых — нерезидентские компании, зарегистрированные на BVI, а также на Островах Кука (Новенькая Зеландия), в Гонконге, Сингапуре, Невисе. ICIJ, работающий с 1997 года по схеме, ранее использовавшейся при публикации инфы WikiLeaks, сказал, что данные о содержимом файлов уже предоставлены представителям 38 СМИ в 15 странах мира, в том числе в Рф — сотрудникам The New Times, «Новейшей газеты» и «Ведомостей».
Файлы будут равномерно публиковаться ICIJ в открытом доступе, 1-ые из их, как подразумевается, будут изготовлены на деньках. Более важные публикации на базе эксклюзивно предоставленных «файлов BVI» были изготовлены вчера английской The Guardian, фактически любая из более 20 уникальных статей членов ICIJ содержит политически чувствительную информацию по последней мере в собственной стране — дело в том, как и для чего в мире употребляются офшоры на BVI.
Регистрация компаний-нерезидентов на BVI началась в 1984 году, налоговый и регистрационный режимы на островах, являющихся заокеанской территорией Англии, изменялись в 2004 году. Летом 2012 года на BVI было записанно до 1 млн юрлиц (в большей степени офшорных — не ведущих деятельности на BVI).
Из их около 450 тыс. «активных» компаний — это около 40% от имеющихся офшоров в мире. В мире есть юрисдикции, в которых налогообложение является более льготным, но стандартная схема работы с офшорами BVI всегда подразумевала, что при выполнении обыденных правил возможность для кого-или без решения суда получить информацию о реальном собственнике компании-нерезидента равна нулю: слива инфы от регистрационных компаний островов не было никогда, по запросам власти BVI выдавали только информацию о номинальном директоре — физлице либо юрлице. Компании BVI использовались как главный элемент схем, накрепко закрывающих доступ налоговым властям всего мира к инфы о собственниках активов по всему миру. Конкретно в этом причина того, почему компании BVI имели такую популярность в США и посреди политиков всего мира и их семей, в отношении которых действуют законы о раскрытии инфы об активах: проверить, владеешь ли ты компанией с BVI, было нереально без суда, а основанием для иска в трибунал могла быть только информация, хранящаяся в сейфе обладателя компании и в закрытом архиве на Английских Виргинских островах.
ICIJ пока не публиковал сведений о том, кто и как получил пакет данных. Официально консорциум сказал, что вышел на информацию при расследовании скандала вокруг австралийской группы Firepower International и средств правительства Австралии, потраченных на уменьшение употребления горючего в стране (часть компаний группы была зарегистрирована на BVI). Вобщем, нрав инфы в файлах очевиден из публикаций главы ICIJ Джерарда Райла в The Guardian и статьи канадской медиагруппы CBC News 3 апреля. Речь идет о внутренней переписке как минимум 2-ух регистрационных компаний — отделения группы Portcullis TrustNet на островах и компании-регистратора Commonwealth Trust Ltd, в которой раскрыты имена и адреса реальных собственников компаний, их номинальных директоров, может быть, их банковские счета в других юрисдикциях и сведения об отдельных операциях. Понятно, что речь не идет о взломе компьютерных сетей — ICIJ получил данные в виде цифровых фото переписки менеджеров друг с другом.
Время от времени эта переписка очень чувственна. CBC, занимавшаяся сведениями о компании Merchant Trust известного канадского юриста Тони Мерчанта, супруга сенатора Паны Мерчант (данные свидетельствуют о том, что семья вывела через BVI от налогообложения около $1,7 млн), приводит одну из ремарок менеджера Portcullis: «Особо отмечаем, что вся переписка, относящаяся к этому трасту, должна быть сведена к минимуму. Клиент предпочитает разговаривать только авиапочтой. Пожалуйста, никогда больше не шлите ему факсы, по другому его хватит инфаркт».
По предположению собеседника «Ъ», участвовавшего в деятельности ICIJ, роль в получении консорциумом инфы могла играть администрация США, открыто декларирующая желание понизить популярность офшорной промышленности для роста налоговых доходов. Вобщем, пока совсем нереально представить, могут ли файлы ICIJ употребляться в качестве доказательств в суде. Официальные структуры Англии и Английских Виргинских островов пока не комментировали достоверность публикаций даже в более тщательно освещающей тему The Guardian.
Более увлекателен посреди этих публикаций анализ исполнительного директора газеты, 1-го из идеологов ICIJ Дэвида Ли, структуры офшорной промышленности на BVI: государь Ли, к примеру, еще в ноябре 2013 года предназначил статью в The Guardian связям номинальных директоров на Английских Виргинских островах с разведывательными и военными структурами самых различных государств мира (вряд ли эта информация имелась в распоряжении клиентов компаний-регистраторов при покупке трастов и компаний на BVI). Сейчас разумеется, что его догадки, также как и ряд публикаций участников ICIJ 25-26 ноября 2012 года, имеют документальное доказательство. Консорциум также хочет опубликовать обработанную базу данных о структуре офшорной промышленности и связях хозяев компаний друг с другом.
По Рф, где компании BVI обычно употребляются очень обширно, пока огромных сенсаций публикации не дали. В документах ICIJ содержится доказательство ранее размещенной инфы о компании Severin Enterprises, контролируемой женой первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгой Шуваловой. Напомним, по заявлениям пресс-службы Белоснежного дома, информация о контроле над Severin Enterprises и денежных результатах ее операций раскрывалась государем Шуваловым и его семьей в декларациях, подававшихся работодателю и до 2008 года, и позднее (напомним, эти декларации, в отличие от общественных деклараций членов правительства, содержат значительно больший объем инфы, но их содержание не раскрывается), и проверялась прокуратурой — по существу, данные ICIJ могут стать и независящим доказательством позиции семьи Шуваловых. «Ведомости» на собственном интернет-веб-сайте выпустили также данные о контроле зампредом правления «Газпрома» Валерием Голубевым и гендиректором «Газпром Социнвеста» Борисом Пайкиным акций компании с BVI — Sander Universal,-- о владении акциями компании Dreemlover экс-заместителем главы Минпромторга Андреем Реусом, об участии Владимира Маргелова, брата сенатора Миши Маргелова, в работе компаний Winkind Technology Development, а в 2008 году — Innovation Tech Group. Вобщем, каких-или компрометирующих выводов из этой инфы также не следует — само по для себя роль в компании BVI не является преступным, а пока размещенные сведения ICIJ не приводят данных о том, какие конкретно денежные операции осуществлялись через все обозначенные 120 тыс. компаний.
Тем не наименее переоценить значение публикаций консорциума трудно — это беспримерная история. Посреди предположительного «улова первого денька» ICIJ — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, советник президента Франции, заместитель главы парламента Монголии, экс-премьер Таиланда (см. справку), при этом разумеется, что участники консорциума, работающие в рамках этого проекта, по их заявлению, около 30 месяцев, предпочитали интересоваться быстрее активами политиков, чем предпринимателей. Тем временем публикация «файлов BVI» чувствительнее всего конкретно для большого бизнеса, использовавшего до последнего момента Английские Виргинские острова как юриспунденцию для сокрытия главных корпоративных загадок о собственниках и бенефициарах бизнеса. Хотя, если оценки ICIJ точны, только 25-30% (а может быть, и в два раза меньше) действующих компаний на BVI «раскрыты» — инспектировать, будут ли в будущем раскрыты другие, очевидно для себя дороже. Нынешние и завтрашние публикации ICIJ только подтвердят: мир изменяется, и в нем необходимо находить новые схемы и новые юрисдикции, BVI, как и крах Кипра, не случайность, а неизбежность.