«Что касается инфы об операциях, по которым банки должны докладывать сведения в Росфинмониторинг, в данном случае мы полагаем, что количество таких операций расширять не нужно. Необходимо остаться в действующем списке операций, который сейчас прописан в законе», — произнесла она.

По ее словам, действующего списка будет довольно, так как депутаты данного комитета придерживались подхода, который, предполагал отказ от списка операций. Бурыкина объяснила, что данный подход обоснован тем, что банки, в истинное время, сформировывают досье на каждого клиента. «Дело в том, что когда банк работает с каждым клиентом и просматривает его операции — на самом деле банк сформировывает досье по этому клиенту», — добавила она. По ее воззрению, на нынешний момент ни финансовая система, ни Росфинмониторинг в полной мере не готовы к расширению списка операций, по которым банки отчитываются перед ведомством.

«Банкам необходимо наработать базу, работать с Росфинмониторингом, и может быть через два-три года мы откажемся от мониторинга по операциям и перейдем на тот тренд, который существует в других странах, работающих в этом секторе», — заключила депутат.

Госдума в феврале приняла в первом чтении проект закона о противодействии нелегальным денежным операциям. Проект разработан во выполнение поручения президента РФ по увеличению результативности работы по выявлению и пресечению денежных операций, в том числе с внедрением компаний-однодневок, направленных на легализацию доходов, приобретенных криминальным методом, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.