Офшорная компания Commonwealth Trust Limited (CTL), основанная канадским бизнесменом Томом Уордом, могла быть использована для налоговых махинаций в Рф на сумму $230 млн, пишет в воскресенье Washington Post со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
В четверг ведущие СМИ ряда стран выпустили данные 2,5 млн скрытых документов о счетах более чем 120 000 компаний на Британских Виргинских островах, полуострове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет меж корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий.
По данным Washington Post и канадской телерадиовещательной компании CBC, журналисты которых участвовали в расследовании, CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить средства на счета подставных компаний по всему миру. Как подчеркивает газета, хотя нет доказательств того, что компания «активно участвовала в схемах по разграблению российской казны», документы указывают на то, что CTL часто не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.
«Не думаю, что я решал что-либо целенаправленно, и совершенно точно не помогал и не содействовал чему-либо криминальному», — цитирует CBC слова Уорда. При этом, как считает юрист компании Джемисон Файерстоун, «CTL стала инвентарем для организованной преступности».
Washington Post отмечает также, что «документы CTL содержат информацию о как минимум 23 компаниях, подозревающихся в налоговых махинациях в Рф на $230 млн». О том, какие компании входят в этот список, не сообщается.
Газета отмечает, что «одна из компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя российской налоговой службы перечислял миллионы наличных денежных средств». В свою очередь, CBC пишет, что этот «мужчина являлся владельцем компании Aikate Properties и позже вместе с супругой обналичивал средства со счетов в банке для покупки недвижимости в Дубае».