В прессе эту утечку инфы уже окрестили Offshore leaks — по аналогии с Wikileaks, а специалисты оценивают ситуацию разносторонне: с одной стороны, скандал может содействовать сокращению количества офшоров, а с другой — спровоцировать очень ненужную «вкладывательную паузу» в мировой экономике.

Сотки гб компромата

Ведущие мировые СМИ на этой неделе выпустили данные о существовании офшорной сети на Английских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии, Панаме, Гонконге, Сингапуре и т.д. Эту сеть использовали для ухода от налогов и сокрытия непонятных доходов 130 тыщ человек из 170 государств, в том числе бизнесмены, торговцы орудием и предметами искусства, юристы и денежные спекулянты, бюрократы высшего ранга и военные.

ICIJ получил данные о «налоговых оазисах» от анонимного источника 15 месяцев вспять. Консорциум со штаб-квартирой в Вашингтоне, объединяющий 160 журналистов из 60 государств, начал свою проверку, проведя первоначальную обработку данных. Потом к расследованию подключились СМИ из 46 государств.

Общий объем файлов, находящихся в распоряжении ICIJ, превосходит 260 гб. В файлах ICIJ содержится 2,5 миллиона документов: регистрационные данные 122 тыщ офшорных компаний Английских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся офшорами; копии личных документов, в том числе паспортов; переписка; информация о банковских операциях и другие базы данных, имеющих отношение к политикам и предпринимателям мирового уровня, наикрупнейшим компаниям и банкам. Данные скрупулезно собирались анонимом последние 30 лет.

По различным данным, на счетах в офшорах могут находиться от 20 до 32 триллионов баксов, часть из которых, может быть, имеют непонятное происхождение. Только на Английских Виргинских островах записанно более 1 миллиона офшорных компаний, большая часть из которых — пустышки, сделанные только для уклонения от налогов.

Налоговые уклонисты всех мастей

В перечне налоговых уклонистов можно отыскать имена политиков и чиновников, предпринимателей и аферистов, членов состоявшихся семей и банкиров из различных государств — от Франции, Канады и Германии до Рф, Украины, Монголии, Венесуэлы и Филиппин.

200 слов про скандал с офшорамиВ связи с новым офшорным скандалом уже упоминались в прессе казначей избирательной компании президента Франции Франсуа Оланда Жан-Жак Ожье, прошлый министр денег Монголии Баярцогт Сангажав, генерал армии Венесуэлы Хосе Элиесер Пинто Гутьеррес, два отпрыска бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Томас и Херонимо, дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса Мария Имельда Маркос Маноток, шейх Кувейта Сабах Джабер аль-Али аль-Сабах, одна из ведущих коллекционеров произведений искусства испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, бывшая супруга нефтяного трейдера Марка Рича Дениз Рич, английский миллионер Скот Янг, отбывающий наказание за денежные махинации.

СМИ называли также президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи, премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова, совладельца компании RosUkrEnergo украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и супругу первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольгу. Русские партнеры ICIJ — «Новенькая газета» и «Ведомости» — в числе русских фигурантов офшорного скандала упоминали также бывшего замглавы Минпромторга и экс-гендиректора «Оборонпрома» Андрея Реуса и зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева.

ICIJ на собственном веб-сайте упоминает и ряд больших банков и компаний: по данным консорциума, огромную активность в «офшорных оазисах» проявляют германский банковский гигант Deutsche Bank, южноамериканский JP Morgan и швейцарские UBS и Clariden. Так, Deutsche Bank через собственный филиал в Сингапуре открыл в «офшорных оазисах» 309 маленьких компаний и трастов.

В свою очередь, французская Monde сказала, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов при посредничестве банков BNP Paribas и Credit agricole были сделаны три большие офшорные компании на Английских Виргинских островах, на Самоа и в Сингапуре, а также около 100 маленьких компаний в различных офшорных зонах.

Бомба замедленного деяния

До недавнешнего времени Английские Виргинские острова были, пожалуй, самым обустроенным и поэтому самым пользующимся популярностью местом для совершения потаенных сделок и ухода от налогов, но сейчас ситуация может кардинально поменяться. Обнародованными документами уже заинтересовались налоговые службы ряда государств — Германии, Англии, Бельгии, Индии, Греции. Журналисты же обещают продолжить выкладывать секретную информацию, которая может пролить свет на закулисные потаенны мирового бизнеса.

По оценке ICIJ, его данные могут произвести эффект более мощнейший, чем обнародованные в 2010 году веб-сайтом Wikileaks данные Госдепа США. Количество приобретенных консорциумом документов в 160 раз превосходит объем данных, обнародованных Джулианом Ассанжем.

«Утечка потенциально может спровоцировать глобальное “землетрясение” в процветающей промышленности офшоров, — гласит директор ICIJ Джерард Райл, чья статья размещена в английской газете Guardian. — В первый раз оглашены данные о личностях тыщ хозяев “анонимного богатства” — людях из различных государств».

По воззрению редактора отдела расследований Guardian Дэвида Лея, эффект от публикации даже части инфы, находящейся в распоряжении ICIJ, может быть значимым и привести к отставкам главных глобальных политиков. «Да, это может быть, если у их есть что-то, что они желают упрятать», — отметил он.

Комменты «с другой стороны»

Некие фигуранты офшорного скандала уже откоментировали информацию, показавшуюся в глобальных СМИ, — часть из их опровергает эти сведения, а часть высказывается в духе «так делают все».

Так, управление банка BNP Paribas заявило Monde: «В Азии и странах (английского) Содружества большая часть банковских переводов осуществляется через трасты на офшорных территориях. Это обыденное явление для private-банкинга».

Не уклонился от комментариев и русский вице-премьер Шувалов. «Информация, показавшаяся… в СМИ, и в частности, в газете Guardian, — это данные годичный давности», — произнес агентству «Прайм» представитель Шувалова. Он отметил, что эти сведения были доступна СМИ еще год вспять, а русским контрольным и налоговым органам — еще ранее, так как были включены в декларацию о доходах семьи первого вице-премьера.

В свою очередь, представитель грузинского премьера в ответ на просьбу откомментировать информацию о связи Иванишвили с компанией Bosherston Overseas Corp., зарегистрированной на Английских Виргинских островах в 2006 году, заявил ICIJ: «В 2011-2012 годах премьер-министр не участвовал в делах компании, которую вы упомянули в расследовании, а как следует — обязательства докладывать сведения о ней в собственной (налоговой — ред.) декларации у него нет».

Плюс либо минус для мировой экономики?

Русские специалисты, опрошенные агентством «Прайм», разносторонне оценивают ситуацию с точки зрения последствий как для самих офшоров, так и для мировой экономики. Так, научный управляющий НИУ ВШЭ Евгений Ясин считает, что офшорные скандалы вместе с нестабильной ситуацией в экономике приведут мировые власти к решению о частичном либо даже полном ликвидировании этих зон, но далековато не сходу. По воззрению экономиста, офшоры через 10 лет могут сократиться по масштабам в два раза.

«Мне бы хотелось мыслить, что через какое-то время офшоры либо закроются вообщем, либо значительно сократятся по масштабам», — произнес Ясин. Разрешить создавшиеся трудности, считает он, должны сами ведущие страны с помощью консенсусного решения или «восьмерки», или «двадцатки».

Со собственной стороны, директор департамента стратегического планирования компании ФБК Игорь Николаев указал, что сегодняшний офшорный скандал может привести к «вкладывательной паузе» в мировой экономике. «Некие офшоры будут обязаны сворачивать свою деятельность, люди будут уходить — но отстраивать новые схемы… На это пригодится время, а это вкладывательная пауза, определенные издержки, а в критериях, когда неопределенность мировой экономики высока, а поточнее — экономика скатывается в рецессию, эти инвестпаузы очень нежелательны», — объяснил он.

«Когда глобально в экономике все более-наименее, когда экономика на подъеме, — вот тут такового рода “наезды” на офшоры нужно проводить, а когда экономика и так катится вниз, то она еще больше покатится. Нужно было мыслить и об этом. Потому вся антиофшорная кампания имеет смысл, и отлично, что она проходит, но уж больно неудачное время вышло», — произнес Николаев. Он добавил, что на самих офшорах утечка инфы «скажется не очень отлично», но офшоры не закончат свое существование, хотя поток желающих работать через их уменьшится.

Власти РФ в последние месяцы взяли курс на «деофшоризацию» русской экономики — президент Владимир Путин в конце прошедшего года поручил правительству приготовить комплекс соответственных предложений. В этом году тема офшоров получила новое развитие в связи с денежным кризисом на Кипре, который до сих пор был одним из возлюбленных «налоговых оазисов» русского бизнеса. На этом фоне премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе выступил с внезапной инициативой — сделать офшор на Далеком Востоке.