В Италии трибунал наложил арест на сумму выше 1,8 миллиардов евро ($2,36 миллиардов) в рамках расследования о жульнических действиях против банка Monte dei Paschi di Siena со стороны бывшего менеджмента этого банка и миланского подразделения японского банка Nomura. Об этом Reuters сказали представители прокуратуры Сиены. Изъятия средств прошли в Милане, Сиене, Риме, Болонье и Катанцаро. Сравнимо наименьшие суммы были арестованы у бывшего председателя совета директоров Monte dei Paschi di Siena Джузеппе Муссари, бывшего гендиректора банка Антонио Виньи и бывшего управляющего денежного департамента Джанлуки Бальдассари. У их в общей трудности арестовали активы на 14,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что этих топ-менеджеров заподозрили в совершении нерадивых сделок с деривативами, которые привели к убытку банка в 730 млн евро и вынудили банк обратиться за денежной помощью к государству. В январе Банк Италии одобрил выделение Monte dei Paschi 3,9 миллиардов евро в виде займов. Позже банк признал сокрытие убытков на общую сумму 730 млн евро в собственных 3-х проблемных сделках с производными финансовыми инструментами с 2006 по 2009 г.

Банк Monte dei Paschi винит Nomura в соучастии в 2-ух из этих 3-х проблемных сделок и в нелегальном обогащении благодаря этому на 88 млн евро. Ранее сообщалось, что бывшего управляющего евро подразделения Nomura Садека Сайеда и еще 1-го из топ-менеджеров банка подозревают в попытках препятствовать расследованию и в выражении неверных заявлений.

В начале марта покончил с собой управляющий пресс-службы Monte dei Paschi di Siena Давид Росси, который был близок к Муссари. Росси в связи с расследованием никаких обвинений на тот момент не предъявляли.